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Por José Edgar de Matos — 😆 Peruíbe, SP

12/06/2024 11h00 Atualizado 12/06/2024

Delegado explica investigação sobre suposto "laranja"

A investigação sobre a presença de um 😆 "laranja" na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimento de 😆 Edna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítima de fraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focar em www casas de apostas 😆 duas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas

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Na semana que 😆 vem, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, deve ser ouvido na capital paulista pela Polícia Civil.

Enquanto não marca 😆 o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançam em www casas de apostas duas frentes: pedir a suspensão da 😆 empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrou 😆 em www casas de apostas contato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).

Mais notícias do Corinthians: 😆 + Citada como "laranja" estuda processar o Corinthians+ Marcelo Paz diz que vai responder a convite do Timão+ Clube nega 😆 irregularidade após insinuação de Augusto

Primeiro Distrito Policial de Peruíbe recebeu o primeiro depoimento do escândalo no Corinthians —

: José 😆 Edgar de Matos

O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, 😆 responsável por casos de lavagem de dinheiro.

+ Leia mais notícias do Corinthians

O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou 😆 os próximos passos da investigação na terça-feira, em www casas de apostas entrevista concedida no 1º DP de Peruíbe, após o depoimento de 😆 Edna Oliveira dos Santos.

Empresa "laranja" na mira, e Edna vítima

A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação 😆 comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita de ser “laranja” ao ter recebido dois pagamentos de R$ 500 mil 😆 e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube 😆 e casa de apostas.

Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se trata de 😆 uma agência “fantasma”.

Defesa de Edna nega envolvimento em www casas de apostas empresa e estuda processar o Corinthians

– Eu me prontifiquei com os 😆 advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) a suspensão e o 😆 cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – 😆 declarou.

– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à 😆 nossa investigação nesse estágio em www casas de apostas que ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, 😆 é de que, de fato, ela é uma vítima de tudo isso – acrescentou o delegado.

Agora, o inquérito vai entender 😆 como funcionou a criação da empresa de fachada.

– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicção de que 😆 a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituída em www casas de apostas nome dela são empresas de fachada. Agora, nossas 😆 suspeitas se confirmam no sentido de que as duas empresas foram constituídas para a prática de lavagem de dinheiro de 😆 algum lugar – sentenciou.

– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br 😆 e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituída de um certificado digital. Precisamos oficiar a empresa 😆 para que nos esclareça quem fez, de onde partiu, a geolocalização, o histórico de acesso, o IP da máquina que 😆 fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.

“Bolsa Família” bloqueado e indício de roubo de dados

Segundo indícios da investigação, 😆 Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governo de transferência de renda 😆 para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.

Diante disso, ela teve o 😆 pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.

– Para nossa surpresa, 😆 a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da 😆 Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.

– De fato eles 😆 podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia 😆 – acrescentou o delegado.

Quem é Ana?

Além de Edna e de Alex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. 😆 A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depois de notícias a 😆 relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.

– Edna identificou a mulher com a

que mostramos. Essa 😆 mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao 😆 fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.

Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados 😆 pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residente em www casas de apostas 😆 Peruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.

– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não 😆 temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela mora em www casas de apostas São Bernardo do Campo e será intimada 😆 para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.

E o 😆 Corinthians?

Não há indícios até o momento da participação ilícita de alguém do Corinthians neste caso, ainda em www casas de apostas fase preliminar. 😆 Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.

– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial 😆 vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.

Corinthians e VaideBet encerraram a parceria —

: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

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Por esse motivo, o time ganhou vaga nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, realizado 💸 no Rio de Janeiro.

A equipe também teve um bom começo de temporada, tendo somado sete vitórias, dois empates e seis 💸 derrotas, terminando em 10.

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