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Por papãotv betnacional Campinas e Região

28/08/2024 07h25 Atualizado 28/08/2024

PF realiza operação contra crimes financeiros em papãotv betnacional Campinas; 3️⃣ prejuízo chega a R$ 7,5 bilhões

A Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) realiza, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação 3️⃣ contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em papãotv betnacional crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De 3️⃣ acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das 3️⃣ fraudes financeiras.

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No total, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de 3️⃣ prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Os alvos estão espalhados 3️⃣ em papãotv betnacional 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A corporação também solicitou o bloqueio de R$ 3️⃣ 850 milhões em papãotv betnacional contas associadas à organização criminosa. Veja os municípios:

Campinas; Americana; Valinhos;Paulínia; Jundiaí; Sorocaba; Votorantim; Embu-Guaçu; Santana do 3️⃣ Parnaíba; Osasco; São Caetano do Sul; São Paulo; Barueri;Ilha Bela; Belo Horizonte (MG).

Além das prisões, apreensões e do bloqueio do 3️⃣ dinheiro, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares, e 3️⃣ também cancelou duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma em papãotv betnacional Campinas e uma em papãotv betnacional Sorocaba, 3️⃣ e quatro registros de contadores (dois em papãotv betnacional Campinas, um em papãotv betnacional São Paulo e um em papãotv betnacional Osasco.

O material 3️⃣ apreendido, como malotes de dinheiro, foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Campinas. No total, 200 policiais federais foram 3️⃣ envolvidos na operação. Entre os alvos de busca e apreensão, estão as sedes dos bancos digitais irregulares e instituições administradoras 3️⃣ de cartão de crédito. A Receita Federal aplicou sanções fiscais às pessoas jurídicas investigadas.

O esquema

Segundo a Polícia Federal, os bancos 3️⃣ digitais, chamados de "fintechs", eram hospedados em papãotv betnacional instituições financeiras de grande porte" e ofereciam, na internet, contas clandestinas que 3️⃣ permitiam transações dentro do sistema bancário oficial.

As transações eram usadas por facções criminosas, além de empresas com dívidas trabalhistas e 3️⃣ tributárias. A movimentação de R$ 7,5 bilhões permitia, de acordo com a PF, um "padrão de vida luxuoso aos envolvidos".

Ainda 3️⃣ de acordo com a corporação, as contas eram anunciadas como "garantidas" porque eram "invisíveis" ao sistema financeiro e blindadas contra 3️⃣ ordens de bloqueio, penhora e rastreamento, "funcionando por meio de contas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem 3️⃣ ligação entre correntistas e bancos de hospedagem".

Durante a investigação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) denunciou as irregularidades ao Ministério 3️⃣ Público Federal (MPF). Além das "contas bolsões", o grupo também usava máquinas de cartão de crédito em papãotv betnacional nome de 3️⃣ empresas de fachada, o que caracterizava a lavagem de dinheiro

A PF informou que identificou, na apuração, todos os envolvidos de 3️⃣ alguma forma nas fraudes financeiras, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional.

'Concierge'

Os investigados vão responder por gestão fraudulenta de instituições 3️⃣ financeiras, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização 3️⃣ criminosa.

O nome da operação, "Concierge", é uma palavra francesa que denomina o profissional que atende necessidades específicas de clientes e 3️⃣ faz alusão à oferta de serviços clandestinos para ocultação de capitais.

Polícia Federal faz operação contra fraudes financeiras de R$ 7,5 3️⃣ bilhões —

: Johnny Inselsperger/EPTV

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