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A Polícia Civil de São Paulo segue em grupo de aposta sportingbet busca do rastro do dinheiro que pode identificar quem se beneficiou 🧲 com o esquema de "laranja" que abalou o Corinthians nas últimas semanas. E já descobriu que a empresa suspeita investiu 🧲 em grupo de aposta sportingbet títulos de capitalização.
A Neoway -, pivô da polêmica que tirou do clube seu principal patrocinador, a Vai de 🧲 Bet, que prometia pagar mais de R$ 300 milhões em grupo de aposta sportingbet 3 anos de contrato - gastou cerca de R$ 🧲 83 mil em grupo de aposta sportingbet 15 títulos de capitalização, na mesma época que recebeu R$ 1 milhão da Rede Social Media.
A 🧲 informação consta em grupo de aposta sportingbet investigação comandada pelo delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia 🧲 de Proteção à Cidadania.
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A Rede Social Media Design é a empresa que fez 🧲 a intermediação do contrato, chamada Rede Social Media Design, recebeu R$ 1,4 milhão do clube e repassou R$ 1,042 milhão 🧲 a uma terceira empresa, chamada Neoway Soluções Integradas em grupo de aposta sportingbet Serviços.
Essa empresa chamada Neoway está em grupo de aposta sportingbet nome de Edna 🧲 dos Santos, mulher de origem humilde tratada como vítima na operação. Ela foi utilizada como "laranja" e deu depoimento nesta 🧲 terça-feira, no 1º Departamento de Polícia de Peruíbe.
"Nossa conclusão com o depoimento é que de fato ela é vítima de 🧲 tudo isso. Não tem relação com empresa, pessoas que investigamos. Ela é uma vítima e é trata como tal. Vamos 🧲 tomar providências cabíveis para ajudá-la e protegê-la", disse o delegado.
"O depoimento da Edna foi importante, conferimos isso uma certa celeridade. 🧲 Temos plena convicção que a Neoway e a outra MEI constituída são de fachada, especialmente a Neoway. As suspeitas se 🧲 confirmam e robustecem que elas foram constituídas para prática de lavagem de dinheiro", continuou o delegado.
Os dois pagamentos de comissão 🧲 para a Rede Social foram feitos em grupo de aposta sportingbet um intervalo de três dias e à revelia do diretor financeiro do 🧲 Corinthians, Rozallah Santoro, que estava fora do Parque São Jorge. As transferências foram determinadas pelo diretor administrativo, Marcelo Mariano, sob 🧲 alegação de que a Rede Social havia emitido notas fiscais e pagado os impostos.
"Precisamos entender quem criou essas empresas. Notificamos 🧲 gov.br pelo certificado digital. Vamos oficiar a empresa responsável pelo certificado para buscarmos geolocalização, IP da empresa, para sabermos quem 🧲 constituiu a empresa. Próximo passo é ouvir o Alex Cassundé para que nos esclareça qual relacionamento entre a Rede Social 🧲 e Neoway. Os motivos da transação de R$ 900 mil", afirmou Tiago Correia.
A Rede Social Media Design pertence a Alex 🧲 Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo. Cassundé será o próximo a ser 🧲 chamado para depor na investigação. Ele é parceiro do ex-diretor de marketing do Corinthians, Sergio Moura, que pediu licença do 🧲 cargo.
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