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27/06/2024 08h48 Atualizado 27/06/2024
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GERADO EM: 27/06/2024 - 👍 08:48
A Polícia Federal considera ex-CEO e ex-diretora da Americanas foragidos por suposta fraude contábil de R$ 25,3 bilhões, pedindo inclusão 👍 na lista da Interpol. Investigação aponta manipulação de mercado, insider trading e lavagem de dinheiro, com possibilidade de pena de 👍 até 26 anos de reclusão.
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A Polícia Federal já considera foragidos Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, e Anna Christina Ramos 👍 Saicali, ex-diretora da varejista. Ambos são alvos de mandados de prisão por uma suposta fraude contábil no montante de R$ 👍 25,3 bilhões, mas estão no exterior e tiveram os nomes incluídos na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal 👍 (Interpol).
Operação Disclosure: Quem é o ex-CEO da Americanas alvo da PF que foi viver na Espanha para não ser presoLauro 👍 Jardim: As fraudes eram discutidas por email e por trocas de mensagens de WhatsApp
Em outras ocasiões, Gutierrez e Saicali negaram 👍 irregularidades. De acordo com a PF, os executivos praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa 👍 operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos. De acordo 👍 com o colunista Lauro Jardim, o ex-CEO vive em blaze cin Madri há um ano e tem cidadania espanhola.
Também foram identificadas 👍 fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em blaze cin incentivos comerciais que geralmente são utilizados no 👍 setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
A investigação contou com o apoio técnico da Comissão de 👍 Valores Mobiliários (CVM). Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva. Além disso, 👍 a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
Os 👍 mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, 👍 o Ministério Público Federal e a CVM. Estão sendo cumpridos também 15 mandados de busca e apreensão.
Delação premiada
A operação da 👍 Polícia Federal realizada nesta quinta-feira contra uma suposta fraude contábil no montante de R$ 25,3 bilhões na Americanas contou com 👍 a delação premiada firmada por dirigentes da empresa, segundo o Ministério Público Federal.
Em nota, a PF informou que a investigação 👍 revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de Informação privilegiada, também conhecido como "insider 👍 trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os investigados poderão cumprir pena de até 26 anos de 👍 reclusão.
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