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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 💶 nova bet conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.
Após uma investigação do procurador da UE, oito 💶 pessoas foram detidas e 14 ficaram nova bet prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia
A polícia 💶 financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 💶 itens durante dezenas nova bet residências.
A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 💶 UE, que é avaliado nova bet 800 bilhões para ajudar a revitalizarnova beteconomia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 💶 deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).
O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 💶 que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 💶 Itália.
Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 💶 depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.
Depois de obter 💶 cerca 600 milhões nova bet fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 💶 às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.
O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 💶 servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.
Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 💶 da Covid-19. Um órgão federal alertou nova bet junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 💶 mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.
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Em 2018 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através da Procuradoria-Geral da República, apura o empresário no âmbito da Operação 🔑 Lava Jato, acusado de usar ilegalmente recursos públicos.
O empresário teria recebido a Ordem do Mérito Judiciário.
Em agosto de 2019, o 🔑 empresário do SBT, Silvio Santos, foi indiciado por corrupção passiva (o mesmo foi de fato julgado por lavagem de dinheiro) 🔑 pelo Ministério Público
Federal, junto com seu diretor de Relações Públicas e do seu vice, Joesley Batista, por crimes de lavagem 🔑 de dinheiro.
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