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No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu 7锔忊儯 e fechou o Pokerstars.com, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alega莽茫o de que os sites estavam violando as 7锔忊儯 leis banc谩rias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma a莽茫o sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que 7锔忊儯 os r茅us violaram as leis banc谩rias federais quando processaram transa莽玫es banc谩rias supostamente ilegais no valor de bilh玫es de d贸lares. A 7锔忊儯 acusa莽茫o alegou que as empresas de jogos online se disfar莽aram como clientes leg铆timos enquanto processavam transa莽玫es banc谩rias para que as 7锔忊儯 autoridades e as v铆timas tivessem dificuldade em identific谩-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos 7锔忊儯 EUA apreendeu e fechou cinco dom铆nios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com e UB.com, 7锔忊儯 solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, come莽ou quando tr锚s indiv铆duos relacionados 脿s 7锔忊儯 empresas-m茫e do Pokerstars foram acusados de fraude banc谩ria e crimes relacionados 脿 lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusa莽玫es de 7锔忊儯 que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos 7锔忊儯 por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como 7锔忊儯 resultado do caso, os r茅us enfrentaram acusa莽玫es por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos 7锔忊儯 de azar online ilegais e evas茫o de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site l铆der de jogos online 7锔忊儯 movimentando bilh玫es de d贸lares no processamento de transa莽玫es banc谩rias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as 7锔忊儯 leis banc谩rias ao supostamente encobrir as transa莽玫es banc谩rias ilegais e enganar as autoridades banc谩rias americanas h谩 anos.
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