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Sete pessoas foram presas por operar um anel secreto de lavagem do dinheiro, destinado a estudantes universitários internacionais que procuram 2️⃣ contornar os limites da quantidade 7games para baixar download espécie.

Quatro pessoas – três homens e uma mulher - foram sentenciadas na corte da 2️⃣ coroa de Snaresbrook nesta segunda-feira por vários crimes contra lavagem do dinheiro. Em junho, outras 3 mulheres receberam sentenças que 2️⃣ variam entre 11 meses a 12 anos

Os cidadãos chineses não podem transferir mais de BR R$ 50.000 ( 38.000) para 2️⃣ fins pessoais fora do país por ano. Para regular isso, os civis são obrigados a processar todas as transações através 2️⃣ da conta aberta com uma Conta bancária chinesa 7games para baixar download moeda estrangeira!

Um relatório de 2024 da Agência Nacional do Crime (NCA) 2️⃣ disse que seu uso foi provavelmente "amplamente difundido entre a diáspora chinesa no Reino Unido".

Oficiais 7games para baixar download Stoke Newington, norte de 2️⃣ Londres 55 milhões foram lavados entre o grupo via banco subterrâneo chinês.

Em dezembro de 2024, os oficiais realizaram dois 2️⃣ mandados simultâneo. Ao procurar o primeiro endereço no Canary Wharf 7games para baixar download Londres e pertencendo a Xiaoyu Shu 29 anos; Yin 2️⃣ Yig Wang 28 encontrou mais do que 104 mil libras numa bolsa escondida num guarda-roupa

O segundo mandado ocorreu no endereço 2️⃣ de Yunchen Huang, 28 anos. Foram descobertas várias máquinas para contagem e sacos monetários que apreenderam um total quase 2️⃣ 500.000 7games para baixar download ativos do grupo;

Os oficiais especializados descobriram que Shu e Huang estavam usando um aplicativo de mensagens chinês para 2️⃣ vender libras britânicas a estudantes universitários, além disso identificaram também o fato da empresa estar trabalhando 7games para baixar download uma pessoa com 2️⃣ quem os dois ganhavam grandes quantias (à vezes tão grande quanto 250.000 por vez).

O par não foi informado das identidades 2️⃣ daqueles de quem eles coletaram dinheiro e foram instruídos a tirar uma

da nota 5, incluindo o número 2️⃣ único. Isso então passou para os correio-courier permitindo que as interações ocorressem sem nenhuma parte saber7games para baixar downloadidentidade com relação 2️⃣ à outra pessoa - evitando assim aqueles na cadeia dando informações aos policiais caso fossem presos;

Os oficiais também identificaram que 2️⃣ Peng Liu, 28 anos e Ang Li de 26. Também 7games para baixar download Canary Wharf estavam ajudando o grupo ao operar um 2️⃣ negócio não registrado com dinheiro financeiro quando os policiais procuraram seu endereço no Canário do Cais (Canary wharington) junho 2024 2️⃣ eles localizarem máquinas contadoras por 14 600 libras esterlinaS

Os oficiais foram então capazes de identificar que Qiji Wang, 29 anos 2️⃣ e baseado 7games para baixar download Manchester era o chefe do grupo. Ao pesquisar seu endereço eles descobriram inúmeros telefones celulares computadores 2️⃣ com cartões bancários nos nomes dos outros - além da máquina para contagem das contas financeiras (contagem).

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Ruolan Chen, 28 anos de idade e também com sede 7games para baixar download Manchester foi encontrado para ter 2️⃣ ajudado o grupo através da operação não registrado um negócio do serviço monetário.

Zach Rowe, da equipe de crime proativo Stoke 2️⃣ Newington DC. disse: "Graças ao trabalho árduo e perseverança dos oficiais altamente qualificados no Met temos sido capazes para interromper 2️⃣ uma operação sofisticada crimes econômicos A escala desta lavagem vai gerar os criminosos como o fornecimento ilegal das drogas (prostituir), 2️⃣ tráfico humano entre outros".

"Este veredicto, e a longa investigação de três anos que levou à decisão do caso demonstramos não 2️⃣ deixar pedra sobre pedras 7games para baixar download nossa busca para capturar criminosos com o objetivo da obtenção dos recursos ilícitos - por 2️⃣ mais complexo possível."

Benn Maguire, advogado da firma jurídica QEB Hollis Whiteman disse: “Este processo bem-sucedido eviscerou a operação criminal.

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